Euroopa Prokuratuur (EPPO) korraldas eelmisel nädalal Ateenas ja Kastorias läbiotsimisi käibemaksupettuse uurimise raames, mis on seotud väikeste elektroonikaseadmete kaubandusega ja kuritegelikust tegevusest saadud tulu rahapesuga.
Pea aasta tagasi alustatud juurdlus on paljastanud keeruka ettevõtete võrgustiku Bulgaarias, Küprosel, Tšehhis ja Kreekas, mida arvatakse olevat kasutatud elektroonika kauplemiseks üle Euroopa Liidu. Kahtlustatakse käibemaksukarusselli skeemi, mis kasutab ära liikmesriikide vaheliste tehingute käibemaksuvabastust. Aastatel 2021–2025 loodi väidetavalt nn kaduvate kauplejate ahel, mis kogus käibemaksu ja kadus seda riigile tasumata. Skeem on põhjustanud EL-i ja Kreeka eelarvele hinnanguliselt vähemalt 46,9 miljoni euro suuruse kahju, lisaks 24,2 miljonit eurot valesti deklareeritud käibemaksu.
Läbiotsimistel arestiti dokumente, raamatupidamisandmeid, digitaalseid tõendeid, 99 000 eurot sularaha ja kolm luksusautot. Külmutati krüptovarasid ligikaudu 900 000 euro väärtuses ning muid digivarasid umbes 4,5 miljoni euro eest — Kreeka võimude sõnul suurim digivarade arest riigi ajaloos. Külmutamiskorraldused väljastati ka 88 kinnisvaraobjektile ja mitmele pangakontole.