USA suur kauplemisettevõte Susquehanna Investment Group esitas Manhattani föderaalkohtus hagi 100 tundmatu kostja vastu, püüdes tuvastada isikuid, kes tema väitel teenisid vähemalt 100 miljonit dollarit siseinfo põhjal kauplemisega. Pennsylvanias asuv turutegija, kes oli enamiku väidetavate tehingute vastaspool, soovib tagasi nõuda üle 70 miljoni dollari, mille ta kaotas ühes hiljutise aja suurimas väidetavas siseinfoga kauplemise skeemis.
Bloombergi andmetel tehti paljud tehingud Interactive Brokers Groupi ning Hiina järelevalve sihikule sattunud Futu Holdingsi ja Up Fintechi Tiger Brokersi platvormide kaudu. Susquehanna taotleb kontode külmutamist ja maakleritele kohtukutsete väljastamist.
Süüdistused keskenduvad 200 000 lühiajalisele müügioptsiooni tehingule, mis sõlmiti kahe nädala jooksul enne Hiina valitsuse 22. mai teadaannet karistada ettevõtteid, kes aitavad mandri-Hiina klientidel ebaseaduslikult välismaale investeerida. Samaaegselt nimetasid regulaatorid Futu, Tigeri ja Long Bridge Securitiese, kes tegutsesid Hiinas ilma kohaliku litsentsita, mille järel nende aktsiad kukkusid. Susquehanna sõnul on tugev tõendusmaterjal, et kauplejad kasutasid avalikustamata siseinfot.