Singapurlane Malone Lam (22), kes elab Miamis, tunnistas Ameerika Ühendriikides süüd ulatusliku küberkuritegeliku rühma juhtimises. Rühm varastas ja pesi oktoobrist 2023 kuni maini 2025 sadu miljoneid dollareid krüptoraha. Lam tutvus kahe varase liikme Jeandiel Serrano ja Veer Chetaliga Minecraftis ning külastas 2023. aastal esmakordselt USAd.
Lami peamised ülesanded olid ohvrite valimine ja sotsiaalne manipuleerimine. Ta hankis jõukate krüptovara omanike andmebaase ning käivitas ohvrite seadmetes kontoteateid, et tekitada mulje rünnakust. Teised liikmed helistasid, esinedes Google’i, Yahoo, Coinbase’i, Gemini ja teiste platvormide esindajatena, ning hankisid isikuandmeid ja juurdepääsukoode. Seejärel otsiti krüptokontosid, seemnefraase ja paroole. Kui vara oli riistvaralises rahakotis, korraldati Marlon Ferro abil majja sissemurdmine. Ferro toodi rühma teismelisena ja talle tehti ülesandeks mitu sissemurdmist USAs.
Üksikud vargused ulatusid umbes 800 000 dollarist kümnete miljoniteni; üks ohver kaotas üle 245 miljoni dollari. Vähemalt 12-liikmeline rühm kulutas tulu luksuslikult: kuni 500 000 dollarit ühel ööklubiõhtul, kalleid kotte, riideid ja kelli (100 000–500 000 dollarit), rentis kinnisvara Miamis, Los Angeleses ja Hamptonsis, tellis eralennukeid, palkas ihukaitsjaid ning ostis autosid hinnaga kuni 3,8 miljonit dollarit. Lam vahistati 18. septembril 2024 Miami üüripinnal. Karistuse määramist pole veel määratud.